Мошенничество с использованием материнского капитала омск

Омские мошенники присвоили более 21 миллиона махинациями с маткапиталом

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 подельников, обвиняемых в совершении мошенничества в крупном размере, а также мошенничества при получении выплат в крупном размере.

Следователи выяснили, что руководитель ООО «КапиталИнвест» договорился с четырьмя риелторами о совершении хищений бюджетных средств с помощью оформления фиктивных договоров о выдаче займов, купли-продажи жилья в собственность жителей региона, имеющих детей и право на дополнительные меры господдержки.

Для этого сообщники подыскивали в сельских районах области женщин, находящихся в тяжелом материальном положении и получивших сертификат на материнский капитал. Подельники использовали СМИ, где размещали объявления об оказании помощи в реализации средств материнского капитала. Обратившимся к ним женщинам они предлагали свои услуги, которые оплачивались за счет средств, полученных в дальнейшем от Пенсионного фонда РФ.

– С 2011 по 2017 год сообщники заключили 50 фиктивных договоров целевых займов на приобретение жилых помещений и договоров купли-продажи жилья с гражданами, имеющими право на получение материнского капитала, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

На основании этих документов пенсионный фонд на счет фирмы, якобы предоставлявшей займы, перечислил более 21 млн рублей.

Лишь один из сообщников признал вину. Его подельники все отрицают. В ближайшее время их уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Членов омской ОПГ осудили за хищение 50 миллионов материнского капитала

Семь членов ОПГ в Омске получили реальные и условные сроки заключения и штрафы за хищение средств материнского капитала на сумму около 50 млн рублей. Кировский райсуд вынес приговор по уголовному делу по факту мошенничества с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мошеннические действия осуществлялись в 2012-13 гг. Один из фигурантов уголовного дела в целях хищения средств маткапитала зарегистрировал две микрофинансовые организации.

Он предлагал гражданам заключить с ним фиктивные договоры займов якобы для совершения сделок по улучшению жилищных условий с использованием их средств материнского капитала.

Дальше подложные документы предоставлялись в отделение омского пенсионного фонда для возмещения выплаченного займа. Далее фигурант дела решил расширить свою незаконную деятельность, он подключил шесть своих знакомых риэлторам к своей мошеннической деятельности. Они находили держателей сертификатов с целью вовлечения их в преступную схему.

Всего членами ОПГ было совершено свыше 100 хищений средств материнского капитала из федерального бюджета на общую сумму около 50 млн руб.

В итоге организатор преступной группы получил 4 года 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 400000 рублей. Четверо подельников получили реальные сроки от 2 до 3 лет лишения свободы, им назначены штрафы от 70 до 100 тысяч рублей. Все они были арестованы в зале суда.

Ещё две фигурантки уголовного дела получили условные сроки и штраф 50 тысяч рублей. В законную силу судебный акт ещё не вступил.

В Омской области мошенники обналичили маткапитал на 27 млн рублей

В Центральный районный суд Омска направлено уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые незаконно обналичили 61 материнский капитал на общую сумму более 27 млн руб., сообщается на сайте регионального МВД. Злоумышленники обвиняются по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, предполагаемым организатором группы являлась председатель правления кредитного потребительского кооператива. Вместе с сообщниками она подыскивала женщин, которые находились в трудном материальном положении и имели право на получение маткапитала. Фигуранты дела, имея опыт риелторской работы, подбирали недвижимость для сделок купли-продажи в различных районах Омской области. Мошенники убеждали женщин в законности действий и заключали мнимые сделки по получению займов. Затем они предоставляли заведомо ложные сведения о приобретении недвижимости в отделения Пенсионного фонда РФ для получения компенсации и погашения фиктивных кредитов. При этом часть средств возвращалась владельцам капиталов, а остальные деньги были распределены организатором группы между соучастниками.

В прошлом году в Омской области за обналичивание материнского капитала, нанесшего Пенсионному фонду РФ ущерб на сумму около 35 млн руб. были осуждены председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия» Наталья Бережная и ее муж, коммерческий директор Денис Бережных. Они получили несколько лет колонии, а их соучастники — условные сроки. Суд установил 76 эпизодов хищений.

В Омской области обнаружено 56 несуществующих детей: аферы с материнским капиталом

Правоохранительные органы ведут расследование дела о хищении в Омске и Омской области 10 миллионов рублей материнского капитала. Они были выплачены местным жительницам на основании ложных заявлений о рождении детей, сообщает пресс-служба МВД России.

«По инициативе Следственного управления МВД России по Омской области в судах г. Омска и Омской области с начала 2017 года начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении несуществующих детей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

» В настоящий момент инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. Общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования установлено, что мошенники организовали подготовку заведомо ложных заявлений от жительниц г. Омска и Омской области о рождении детей в домашних условиях без оказания медицинской помощи.

Для того чтобы зарегистрировать ребенка, рожденного дома, достаточно заявления матери, а также свидетеля, присутствовавшего на родах. Даже предъявления родившегося ребенка не требуется, хотя некоторые из аферистов брали для регистрации чужих младенцев «напрокат».
На основании этих заявлений граждане получали в органах ЗАГС свидетельства о рождении, которые затем предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России по Омской области для получения средств материнского капитала.

» Разумеется, сотрудники ЗАГСа не имели возможности проверить подлинность заявлений. Однако именно они забили тревогу: с января 2017 года начался невиданный всплеск домашних родов, причем чаще всего… «рождались» двойни! Ведь материнский капитал выплачивается именно при появлении второго малыша в семье.

Полученные денежные средства обналичивались при помощи фиктивных сделок с недвижимостью, а затем использовались соучастниками на свои нужды.

Читайте так же:  Какие ежемесячные выплаты положены матерям одиночкам

Расследование уголовного дела, подозреваемыми по которому проходят 36 человек, продолжается. За подобное мошенничество женщинам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Новости. Омск

Во главе банды стояла председатель кредитно-потребительского кооператива «Евразия», которая и разработала всю схему обогащения.

В Омске перед судом предстанет организованная преступная группа, которая занималась обналичкой маткапитала.

Сообщается, что мошенники помогали омичкам обналичить сертификаты, а большую часть средств оставляли себе.

По данному делу проходят сразу 7 лиц: супруги Наталья и Денис Бережные, их знакомые Юрий Клинаускас, Ольга Черепова, Тамара Волошина, Ольга Ведерникова и Екатерина Сидорова.

Всем семерым предъявлено обвинение по ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной информации, идея схемы обогащения принадлежала Наталье Бережной, которая являлась юристом по образованию и работала председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия». Ее супруг – соучастник, работал коммерческим директором кооператива.

С начала 2015 года банда из семи человек действовала в Омске, в Исилькуле и Шербакуле. Они размещали объявления о займах под материнский капитал, подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет и желавших обналичить сертификаты раньше срока без дальнейшего целевого использования.

«Обвиняемые, не имея намерений в действительности улучшать жилищные условия женщин, ранее получивших государственные сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал, убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги», – сообщили в Следственном комитете.

Таким образом, из суммы маткапитала они вычитали стоимость приобретенных объектов недвижимости и «операционных сборов», составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Всего следователи смогли установить 80 эпизодов преступлений по обналичке маткапитала этими мошенниками.

Общая сумма ущерба составила 35 млн 158,5 тыс. рублей.

На имущество обвиняемых тут же наложили арест.

Сегодня обвинительное заключение по уголовному делу будет направлено в суд для рассмотрения.

Омские мошенники обналичили маткапитал на 27 миллионов рублей

ОМСК, 23 июля, ФедералПресс. В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группировки, которые мошенническим путем обналичили 61 материнский капитал. Ущерб составил несколько десятком миллионов.

В ближайшее время в Центральном районном суде Омска направлено уголовное дело в отношении мошенников, которые незаконно обналичили 61 материнский капитал на общую сумму 27 млн рублей. Как рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе главного управления МВД по региону, в отношении злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

По версии следствия, предполагаемый организатор группы, являлась председатель правления кредитного потребительского кооператива, совместно с сообщниками, подыскивала женщин, которые находились в трудном материальном положении и имели право на получение маткапитала. Мошенники подыскивали своим жертвам недвижимость в различных районах области и убеждали женщин в законности действий и заключали мнимые сделки по получению займов. Впоследствии злоумышленники предоставляли заведомо ложные сведения о приобретении недвижимости в отделения Пенсионного фонда РФ для получения компенсации и погашения фиктивных кредитов. Часть средств возвращалась владельцам капиталов, а оставшаяся сумма распределялась организатором группы между соучастниками.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что год назад суд огласил приговор мошенникам, обналичившим маткапитал на несколько десятков миллионов. Тогда суд назначил организатору банды наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс рублей, а остальные участники банды получили условные сроки.

Фото: ФедералПресс/ Елена Майорова

В Омске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с использованием средств материнского (семейного) капитала

«Следователем СУ УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Омска, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат материнского (семейного) капитала.

По версии следствия, владелец фирмы, предоставляющей потребительские кредиты, вступил в сговор с 31-летним соучастником. Размещая рекламу, они подыскивали держательниц материнского капитала, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вводя женщин в заблуждение, злоумышленники получали доверенности на представление их интересов в различных организациях.

Затем фигуранты оформляли на женщин целевые займы в размере маткапитала – от 399 000 до 453 000 рублей. В дальнейшем на их имя приобретались земельные участки в различных селах и деревнях Омской области, стоимость которых на самом деле была невысока – от 1 000 до 5 000 рублей.

На основании представленных фальшивых документов на счет организации поступило свыше 11 миллионов рублей. А держательницы сертификатов остались только со своими неликвидными участками.

Один из обвиняемых на время следствия заключен под стражу, ему вменено совершение 17 эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Его сообщник обвиняется в совершении 15 эпизодов. До вынесения приговора он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Омске осудили получивших материнский капитал на несуществующего ребенка

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Ленинский районный суд Омска вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве при получении средств материнского капитала, сообщает прокуратура Омской области.

«Из бюджета Российской Федерации было похищено более 453 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

28-летняя жительница Омска, имеющая одного ребенка, с помощью двух сообщников добилась в 2015 году в ЗАГСе выдачи свидетельства о рождении мальчика. В заявлении женщина отметила, что роды прошли вне медицинского учреждения. При обращении в Пенсионный фонд соучастники представили фиктивный договор займа, заключенный с коммерческой фирмой, якобы для строительства жилого дома.

Читайте так же:  Ежемесячные выплаты из материнского капитала форум

Кроме того, по выданному в загсе свидетельству они получили пособия, положенные при рождении ребенка, а также выплату по уходу в сумме 63 тыс. руб.

«Денежные средства, полученные преступным путем, распределены между всеми участниками», — отмечается в пресс-релизе.

На следствии свою вину подсудимые полностью признали. Суд приговорил их по статье «мошенничество при получении выплат» к условным срокам от 2,5 до трех лет с установлением испытательного срока два года.

Кроме того, с них взыскана вся сумма причиненного материального ущерба.

Омички заплатят 14 миллионов рублей за мошенничество с маткапиталом

В Омске вынесен приговор трём женщинам за 36 эпизодов мошенничества с материнским капиталом.

Три омички предстали перед судом за мошенничество в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Приговор вынесен Ольге Василевской, Екатерине Волковой и Александре Бадмаевой. Их обвинили в незаконном обналичивании средств материнского капитала.

По данным Следственного комитета, преступную деятельность женщины вели в 2016-2017 годах. Организатор преступной схемы — юрист Ольга Василевская. Ей помогали официально неработающие омички — Екатерина Волкова и Александра Бадмаева. Они подыскивали женщин, которым необходимо было обналичить сертификат маткапитала. Преступницы предлагали получить целевые займы на строительство жилья в кредитно-потребительском кооперативе. После того, как сертификат обналичивался, половину средств матери должны были перевести преступницам в виде оплаты земельных участков, риэлтерских услуг и взносов в кооператив.

— Документы, содержащие заведомо ложные сведения, владелицы сертификатов предоставляли в Пенсионный Фонд и Минтруд Омской области. Господдержку (453 тысячи рублей) необходимо было перечислить на оплату основного долга и процентов по договору целевого займа на строительство жилья. При этом владелицам сертификатов никакая недвижимость не предоставлялась, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Омской области.

Мошенницы обманули 36 человек. Федеральному и региональному бюджетам причинён ущерб около 15 миллионов рублей.

По решению Куйбышевского районного суда организатору Ольге Василевской назначено наказание — 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 70 тысяч рублей. Екатерине Волковой — 2,5 года лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Александре Бадмаевой — 3 года лишения свободы условно.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски, с подсудимых взыскано 14 миллионов 169,5 тысячи рублей в пользу потерпевших.

В Омске юристы незаконно обналичили маткапитал на 23 млн рублей

По сообщению Следственного Комитета РФ по Омской области, завершено расследование по уголовному делу в отношении сотрудников ООО «КапиталИнвест», занимавшихся незаконным обналичиванием сертификатов на материнский капитал.

За период 2011-2017 гг. юристы и риэлторы ООО “КапиталИнвест” под руководством директора компании Максима Ченина по всей Омской области подыскивали держателей сертификатов на материнский капитал и заключали с ними договоры займа на строительство и приобретение жилья незаконного характера.

Пакет документов с фиктивными данными предоставлялся в Пенсионный фонд. Половина перечисленных Пенсионным фондом средств материнского капитала передавалась группе мошенников ООО «КапиталИнвест». В некоторых случаях компания забирала всю сумму. В результате подобных действий Пенсионный фонд получил материальный ущерб в 23 млн рублей.

[2]

Директор ООО «КапиталИнвест» и его четыре юриста обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору по 56 эпизодам, что может привести к лишению свободы до шести лет.

Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

В Омске мошенники обналичивали материнский капитал, полученный за вымышленных младенцев

В Омской области вывели на чистую воду аферистов, которые незаконно обналичивали материнский капитал. Сертификаты они получали обманным путем на нерожденных детей. Все вскрылось, когда неладное заподозрили в ЗАГСе.

В доме на краю Омска , согласно документам, живет многодетная семья. Женщина с ребенком на руках охотно показывает полицейским свидетельства о рождении, вот только на вопрос, где же остальные малыши, ответить не может. Полицейские уверены — этих детей не существует. Женщина — мошенница, которая решила получить от государства материнский капитал.

Тревогу забили сотрудники ЗАГСа. Несколько месяцев назад к ним за свидетельствами о рождении детей стали приходить женщины без медицинских документов. Говорили все одно и то же — рожали, мол, у себя дома, закон ведь не запрещает. С собой приводили родственников, которые утверждали, что якобы присутствовали при родах. Причем, почти в каждом случае на свет появлялась двойня — материнский капитал ведь полагается за второго и последующих детей в семье. Некоторые даже приносили в подтверждение новорожденных, как позже выяснили следователи, взятых напрокат.

«В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма ущерба превышает десять миллионов рублей», — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Один за другим, начиная с декабря, суды выносят решение: аннулировать свидетельство о рождении и вернуть материнский капитал. Это дело было пятым. На скамье подсудимых — мама несуществующей трехлетней девочки Скрипниковой Сабрины Дмитриевны . По словам женщины, оформить поддельные документы ее уговорил сожитель. За это его знакомые обещали помочь их семье с деньгами, но никакого вознаграждения они так и не дождались.

Следствие установило: в городе действовала хорошо организованная преступная группировка. Злоумышленники обещали женщинам тридцать процентов от суммы материнского капитала, но так никому и не заплатили. Соглашаясь на условия преступников, женщины сознательно шли на мошенничество, и если их вина будет доказана в суде, им грозит до пяти лет лишения свободы.

По закону, при получении материнского капитала наличными в исключительных случаях могут выдать не больше 25 тысяч рублей. Остальную сумму можно потратить на образование, реабилитацию детей инвалидов, покупку жилья. Именно с помощью фиктивных сделок с недвижимостью мошенники чаще всего и пытаются обналичить материнский капитал.

В прошлом году в Омске вынесли приговор группе риэлторов. Они незаконно получили от государства почти 15 миллионов рублей. В материалах дела — 37 эпизодов. Роли в группировке были четко распределены: одни вели бухгалтерию, другие подыскивали владельцев сертификатов и оформляли фиктивные сделки. Квартиры и дома покупались только на бумаге, а средства материнского капитала, которые Пенсионный фонд перечислял на счета мнимого продавца, попадали в руки мошенников. Двое участников преступной группы приговорены к реальным срокам лишения свободы – к трем годам колонии.

Читайте так же:  Материнский капитал свежие новости на сегодня

В Омской области обнаружено 56 несуществующих детей: аферы с материнским капиталом

Правоохранительные органы ведут расследование дела о хищении в Омске и Омской области 10 миллионов рублей материнского капитала. Они были выплачены местным жительницам на основании ложных заявлений о рождении детей, сообщает пресс-служба МВД России.

«По инициативе Следственного управления МВД России по Омской области в судах г. Омска и Омской области с начала 2017 года начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении несуществующих детей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

» В настоящий момент инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. Общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования установлено, что мошенники организовали подготовку заведомо ложных заявлений от жительниц г. Омска и Омской области о рождении детей в домашних условиях без оказания медицинской помощи.

Для того чтобы зарегистрировать ребенка, рожденного дома, достаточно заявления матери, а также свидетеля, присутствовавшего на родах. Даже предъявления родившегося ребенка не требуется, хотя некоторые из аферистов брали для регистрации чужих младенцев «напрокат».
На основании этих заявлений граждане получали в органах ЗАГС свидетельства о рождении, которые затем предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России по Омской области для получения средств материнского капитала.

» Разумеется, сотрудники ЗАГСа не имели возможности проверить подлинность заявлений. Однако именно они забили тревогу: с января 2017 года начался невиданный всплеск домашних родов, причем чаще всего… «рождались» двойни! Ведь материнский капитал выплачивается именно при появлении второго малыша в семье.

Полученные денежные средства обналичивались при помощи фиктивных сделок с недвижимостью, а затем использовались соучастниками на свои нужды.

Расследование уголовного дела, подозреваемыми по которому проходят 36 человек, продолжается. За подобное мошенничество женщинам может грозить до 5 лет лишения свободы.

За обналичку маткапитала омский бизнесмен может сесть на 6 лет

Видео (кликните для воспроизведения).

Омские следователи возбудили дело в отношении директора компании, которая помогала женщинам обналичить материнский капитал. Мужчине грозит 6 лет тюрьмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Литера» Александра Скачкова , который помогал женщинам обналичивать материнский капитал.

В 2016–2018 годах мужчина подыскивал женщин, желающих как можно быстрей обналичить средства маткапитала, и предлагал им незаконную схему получения денег.

– Формально он заключал с женщинами договоры займа якобы под покупку недвижимости. После перечисления денег на расчетные счета женщин последние снимали их с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в пенсионный фонд документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа. После получения из пенсионного фонда выплаты подозреваемый 10 % от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал женщинам – держателям сертификата на материнский капитал. При этом фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась, – сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

В результате Пенсионному фонду России был причинен ущерб на сумму 4,5 млн в рублей. По месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята документация. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов мошенничества. Расследование продолжается.

[3]

По ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере) мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Суд в Омске вынес приговор двоим мужчинам за мошенничество с маткапиталом на 11 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двое мужчин, которые незаконно использовали материнский капитал в размере более 11 млн рублей, приговорены к 6 и 4 годам лишения свободы. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Приговором Кировского районного суда города Омска одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, другому — 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала Волк. По ее словам, один из подсудимых обвинялся в 17 эпизодах правонарушения, другой — в 14 эпизодах.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенным с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении двух жителей Омска. Владелец фирмы, предоставляющей потребительские кредиты, вместе с сообщником находили держательниц материнского капитала, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Они вводили женщин в заблуждение и получали доверенности на представление их интересов в различных организациях.

«Затем соучастники оформляли на них целевые займы в размере маткапитала — от 399 тыс. до 453 тыс. рублей. В дальнейшем на их имя приобретались земельные участки разных размеров в различных населенных пунктах Омской области. На основании представленных фиктивных документов на счет организации поступило свыше 11 млн рублей. А держательницы сертификатов остались только со своими неликвидными участками», — рассказала Волк.

Мошенничество с использованием материнского капитала омск

  • Главная
  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Спорт
  • Происшествия
  • Культура
  • Разное
  • Видео

Омская банда оттяпала 21 миллион за фиктивные договоры по маткапиталу

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти людей, обвиняемых следственными органами в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Было установлено, что руководитель ООО «КапиталИнвест» договорился с четырьмя риелторами о совершении хищений бюджетных средств. Осуществлял он это через оформление фиктивных договоров о выдаче займов, купли-продажи жилья в собственность людей, имеющих детей и право на дополнительные меры господдержки.

С этой целью сообщники на территориях сельских районов области искали из числа социально незащищенных и находящихся в тяжелом материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал. В частности, злоумышленники использовали СМИ для размещения объявления об оказании помощи в реализации средств материнского капитала. Обратившимся к ним женщинам они предлагали свои услуги, которые оплачивались за счет средств, полученных в дальнейшем от Пенсионного фонда РФ.

Установлено, что с 2011 года по 2017 год сообщники заключили 50 фиктивных договоров целевых займов на приобретение жилых помещений и договоров купли-продажи жилья с людьми, имеющими право на получение материнского капитала. На основании поданных документов Пенсионный фонд РФ на счет фирмы организатора преступной деятельности, якобы предоставлявшей займы, была перечислена сумма, превышающая свыше 21 миллион. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Читайте так же:  Материнский капитал аренда участок

Вину в совершении преступлений, за исключением одного фигуранта, обвиняемые не признали.

Теперь уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд.

В Омске завершено расследование в отношении группы лиц, обналичивавших материнский капитал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и еще 4 граждан, имеющих высшее юридическое образование, обвиняемых в совершении 56 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, в 2011 -2017 гг директор ООО «КапиталИнвест», основным видом деятельности которого являлось предоставление гражданам микро-займов, действуя по предварительному сговору со своими сотрудниками – риэлторами и юристами, с корыстной целью, по всей Омской области подыскивали граждан – держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, формально заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств якобы под приобретение и строительство жилья, после чего документы, содержащие ложные сведения о договорах займа и купли-продажи недвижимости, предоставляли в Пенсионный Фонд РФ. После перечисления Пенсионным Фондом денежных средств в ООО «КапиталИнвест» обвиняемые половину от суммы материнского капитала оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины — держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий обвиняемых был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей.

[1]

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, изобличающих обвиняемых, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Почему омские силовики молчат про «superаферу» с маткапиталом.

Похоже, чтобы «умилостивить» столичный главк и «кинуть кость» настырным журналистам местное УМВД пошло на… сомнительный отвлекающий пиар?!

30-го января 2020 года, когда апелляция омского Облсуда приняла сенсационное решение об отмене приговора по скандальному уголовному делу «Москаленская ОПГ» (см. на Омск-право.ру — Жестокий приговор по делу «Москаленской ОПГ» сенсационно… отменили. http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3117:-l-r-lr&catid=185:astashkin), Интернет-пространство РФ с подачи «источника из местного УМВД» готовилось буквально разорваться другой еще более шокирующей

«новостью» из Омска.

31-го января с подачи федерального СМИ – агентства «РБК» омские правоохранители на анонимной основе сообщили о раскрытии очередной «аферы века».

По информации издания, «30.01.2020г. в Омске возбуждены уголовные дела по обналичиванию средств маткапитала в сумме 93 млн рублей на…

По сведениям «источника» (кстати сказать, информация до сих пор не подтверждена в МВД и в УМВД по Омской области), фигурантами аферы проходят 10 человек.

Это глава организованной преступной группы – не названный 42-х летний директор ООО «Фаворит» и еще 9 сотрудников

Что касается подробностей «уголовного расследования», то они выглядят весьма странно с точки зрения здравой логики и Уголовно-процессуального Закона.

Например, в заметке РБК (см. МВД задержало участников ОПГ по обналичке материнского капитала https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3415689a7947ce1a912b1d) в заголовке и в концовке текста речь идет про «ОПГ», а в середине публикации – про… «ОПС» (ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). Хотя общеизвестно, что между «преступной группой» и «преступным сообществом» имеются различия. И они –

Например, подразумевается, что в «сообществе» принимают участие должностные лица, представляющие государственные и муниципальные органы власти.

Отсюда – прописанные в УК РФ признаки ОПС: «Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений». В этой связи выглядит удивительным, что «члены ОПС» — сплошь сотрудники частной фирмы.

Более того, участники «преступного сообщества» находятся, якобы, с подачи омского УМВД на…

«подписке о невыезде»!

Видимо, столь откровенные «ляпы» смутили отдельных представителей местных СМИ и они не стали бездумно ретранслировать эту «бурдомагу».

Показательно и тишина пресс-службы областного УМВД на эту, казалось бы, 100%-но позитивную для них «новость». До сих пор высокое полицейское начальство с Ленина, 2 на сей счет предусмотрительно хранит молчание. И правильно делает. Засветиться в очередной сомнительной «PR-акции» с целью, возможно, обелить… коррумпированные полицейские кадры – не делает

Хотя тема для, видимо, «заказной» информкампании с целью «сохранить хорошую мину при плохой игре» выбрана весьма удачно.

На фоне фиаско омских сыщиков с ОПГ-делами и чередой громких обсуждений Послания Президента РФ («Теневики» рукоплещут и радуются, как дети,… посланию Президента России. http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3108:-l-r-lr&catid=185:astashkin) в части возможных преступных манипуляций со средствами материнского капитала – это, похоже, единственный повод для конкретных персон остаться на плаву и…

Итак, что мы имеем не по сообщениям «анонимов для РБК», а по факту и по достоверным сведениям.

Следственное управление УМВД России по Омской области, похоже, все глубже увязает в череде громких кадровых скандалов и вопиющей судебной статистики.

Речь уже не идет о разовых «взятках» при исполнении (следователь Юрченко, главный следователь Липин, майор Терпугов и др.) или разовых «мошенничествах» (Озеров, Тищенко, Стадников и др.).

Дело много серьезней.

В самый раз говорить о вещах несовместимых с униформой силовых ведомств — о подмене исполнения государственных функций… коррупционно-частными интересами!

Эта публикация — всего лишь частный эпизод подмены понятий, смены нравственных приоритетов, профессионального выгорания и двойных стандартов.

Своего рода… «блажь»!

Между тем, «громкие ОПГ-дела» последних лет «отдают» уже системной… антигосударственной деятельностью!

Назову лишь те омские «преступления века», что на слуху у омичей и о которых с помпой наши «стражи порядка» отчитались

«ОПГ омских спортсменов».

Группу шапочно знакомых омичей («авторитет», «десантники-спортсмены», «водитель такси») «замесили» в «жестокую банду» на основе показаний… наркоманов, ранее судимых рецидивистов и морально опустившихся граждан.

Читайте так же:  Материнский капитал можно ли обналичить всю сумму

Доказательства вины, признанные Фемидой законными, по-прежнему для меня не выдерживают никакой

А еще были «Москаленская ОПГ», «Большереченская ОПГ», «ОПГ омских патологоанатомов», «ОПГ омских Остапов», «ОПГ Байнова» и другие…

Как я полагаю, за всеми этими, якобы, ОПГ просматриваются вполне осязаемые ведомственные, личные или даже бизнес-интересы…

«людей в погонах»!

«Омские спортсмены», устав от засилья в Омске наркоты, наркоманов и наркобаронов, попытались самостоятельно, как могли, остановить этот наркобеспредел.

Возможно, боролись парни с местной наркомафией не всегда в рамках УПК, но всегда – в интересах большинства населения Омска. И – поплатились большими тюремными сроками, а наркомафия. —

«Москаленская банда» своей печальной судьбиной на время сняла с «повестки дня» обсуждение такой злободневной темы, как уничтожение экологии озера Эбейты.

И сопутствующую ей «уголовную проблематику»: хищение государственных биоресурсов в промышленных масштабах, уклонение от налогов, истощение природных запасов.

«ОПГ» пока еще сидит в особо охраняемой зоне УФСИН, а циста рачков артемии продолжает… беспрепятственно «уходить за Рубеж».

В невиданных объемах.

«ОПГ омских патологоанатомов» явилось поистине образцом. заказного уголовного дела, состряпанного в недрах УМВД, скорее всего, в интересах… частного похоронного бизнеса!

Четыре женщины, сотрудницы морга – «члены глубоко законспирированной банды» (по версии следствия), обвиненные в массовом взяточничестве, оправданы судом первой инстанции, но офицеры с Пушкина, 138 надеются пролоббировать свою, единственно правильную, «точку зрения» через…

«ОПГ омских Остапов», на мой взгляд, это – верх кощунства омских «силовиков» из полицейского ведомства.

Двух братьев Кузнецовых осудили на 12 и 13 лет колонии по… фальсифицированному обвинению в семи эпизодах наркосбыта! С подачи Верховного суда России приговор молодым людям в этой части сенсационно отменен (см. Почему в «деле омских Остапов» Прокуратура взяла «тайм-аут»?! http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3067:-l-r-lr&catid=185:astashkin и др.).

Но виновные в фабрикации уг/дела, в краже имущества и денег у. осужденных граждан среди местных. «оборотней в погонах» с Пушкина, 138 до сих пор.

Эту «печальную статистику» ОВД по РОПД СУ УМВД можно продолжать…

Казалось бы, успешная спецоперация по поимке ОПС, «накосившего» маткапитала на 93 млн рубликов, должна этот перечень неудач ведомства перечеркнуть, а корявую кривую падения перенаправить в позитивный апогей.

Но не тут-то было!

Афишированный на РБК и подхваченный местными СМИ «успех» может обернуться очередным… скандалом и поражением.

Дело в том, что, не исключено, о данном «громком деле» омская полиция уже. отчиталась. Еще

Верится с трудом, но от архивных Интернет-новостей трехгодичной давности веет все той же «фактурой» января 2020-го года.

Те же – «не рожденные дети», тот же «звонок» из органов ЗАГСа, «фиктивные свидетельства», оперативные

Разница лишь в количестве «обналиченных» детей (ранее было 56 штук, теперь их – более 200) и в сумме преступно полученного маткапитала (тогда — около 10 млн рублей, сейчас – 93 млн).

Во всем остальном – все то же самое: смысл криминальной схемы

В связи с чем возникает вопрос: если это одно и то же уголовное дело, то каково омскому УМВД расследовать его в течение 3 (трех -!, а, может, 4-5) лет?! И – рапортовать?!

Нет ли в этой волоките банальной профнепригодности «следователей», «оперов», «прокуроров»? Если, конечно, не к месту говорить о «коррупционной составляющей». Или о более серьезном «вирусе», поразившем Омских силовиков, —

Если это «новое уг/дело», то где отчет о завершении и о передаче в суд предыдущего?!

Почему в СМИ «образца 2017» речь идет об «организованной преступной группе», о «координации действий преступников», а полицией возбуждены дела по удивительно скромным статьям, предусмотренными ч.3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч.3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»)?

Что это – не понимание природы преступления или попытка управлять ходом следствия, вменяя все новые и новые составы преступления. Ведь на 93 миллиона можно… много и долго «расследовать»!

Одним словом, вброшенная через РБК «новость», безусловно, взбудоражила падких на сенсацию журналистов, но не убедила тех, кто в курсе происходящего.

Насколько известно, манипуляции с госбюджетом – компетенция Следственного комитета. На каком тогда основании УМВД по Омской области три года «расследует» уголовное дело ему не подведомственное?! За это время не прошло ли так знакомых нам утраты доказательств, улик, документов, видео, не случилось ли случайно «истечение срока давности»?

И главное – не прикрывает ли полиция данным громким и долгоиграющим уголовным делом иные ОПС, где среди фигурантов… местные депутаты, известные коммерсанты и набившие оскомину

…Не будем забывать и другие «засекреченные» до поры до времени «триллеры» в исполнении омской полиции, которые еще только набирают обороты и ждут своих Шерлоков Холмсов:

«Омским Голуновым» заинтересовался телепроект 1-го канала «Человек и Закон»!? http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3107:-l-r-lr&catid=185:astashkin, В Омске даже наркотики «потеют и бледнеют» от… беспредела! http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3036:-l-r-lr&catid=185:astashkin – при всей разности этих дел по масштабу и по финалу для фигурантов и там, и там речь идет о наркотиках и о двух стандартах правоприменения Закона.

Один отражен в УПК и претворяется в жизнь, например, в Москве и в развитых регионах России, а другой – .

насаждается в Омске!

Александр Грасс,

Видео (кликните для воспроизведения).

специально для авторского блога на Омск-право.ру

Литература

  1. Скворцова, М.В. Англо-русский словарь сокращений. Бизнес, банки, финансы, статистика, экономика, юриспруденция / М.В. Скворцова. — М.: Филоматис, 2014. — 527 c.
  2. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк. — М.: Интерстиль, 1999. — 384 c.
  3. Горский, Г. Ф. Судебная этика / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, Д.П. Котов. — М.: Издательство Воронежского Университета, 2015. — 272 c.
  4. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации. — М.: Проспект, 2015. — 126 c.
  5. Толкушкин, А.В. Налогообложение физических лиц при операциях с недвижимостью / А.В. Толкушкин. — М.: ЮРИСТЪ, 2000. — 344 c.
Мошенничество с использованием материнского капитала омск
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here